太平鸟: 关于不向下修正“太平转债”转股价格的公告

证券代码：603877      证券简称：太平鸟          公告编号：2025-094 债券代码：113627      债券简称：太平转债          宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ?   截至 2025 年 11 月 7 日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公       司”）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当       期转股价格的 85%，触发“太平转债”转股价格向下修正条款。   ?   经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修       正“太平转债”转股价格，同时在未来十二个月内（2025 年 11 月 8 日至       不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“太平转债”转股价格向下       修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太平转债”的       转股价格向下修正权利。   一、“太平转债”基本情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。   经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”， 债券代码“113627”。   根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“太平转 债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股。 历次转股价格调整情况如下：    （一）因 2021 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 49.72 元/股，具体 内容详见公司 2022 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》                           （公告编号：2022-035）                                         。    （二）因回购注销 280,000 股限制性股票，转股价格调整为 49.74 元/股，具 体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》 （公告编号：2022-064）。    （三）因回购注销 2,519,175 股限制性股票，转股价格调整为 49.94 元/股， 具体内容详见公司 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》 （公告编号：2023-058）。    （四）因 2022 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 49.79 元/股，具体 内容详见公司 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》                           （公告编号：2023-066）                                         。    （五）因第四届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》，转股价格调整为 21.81 元/股， 具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《关于向下修正“太平转债”转股价格的公告》                           （公告编号：2023-085）                                         。    （六）因回购注销 90,000 股限制性股票，回购注销数量占公司总股本比例较 小，经计算并四舍五入，转股价格不变，仍然为 21.81 元/股。具体内容详见公司 《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》                               （公告编号：    （七）因 2023 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 21.21 元/股，具体 内容详见公司 2024 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》                           （公告编号：2024-038）                                         。    （八）因回购注销 24,000 股限制性股票，回购注销数量占公司总股本比例较 小，经计算并四舍五入，转股价格不变，仍然为 21.21 元/股。具体内容详见公司 于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：    （九）因 2024 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 20.81 元/股，具体 内容详见公司 2025 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》                           （公告编号：2025-039）                                         。    （十）因回购注销 2,749,932 股限制性股票，转股价格调整为 20.88 元/股， 具体内容详见公司 2025 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》 （公告编号：2025-047）。    “太平转债”当前转股价格为 20.88 元/股。    二、关于不向下修正转股价格的具体内容    根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票 在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。    自 2025 年 10 月 20 日至 2025 年 11 月 7 日期间，公司股价出现在任意连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发 “太平转债”转股价格向下修正条款。    经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长 期发展潜力的信心与内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司于 2025 年 债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来十 二个月内（即 2025 年 11 月 8 日至 2026 年 11 月 7 日）如再次触发“太平转债”转 股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此之后（从 2026 年 11 月 8 日起计算），若再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使“太平转债”的转股价格向下修正权利。    “太平转债”目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。    特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会